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禮券新制上路 新潮流有新問題待解

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經濟部公告之「商品（服務）禮券定型化契約應記載及不得記載事項」(以下簡稱禮券定型化契約規範)於110年1月1日起生效...
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洗錢防制－再談實質受益人揭露最新修法動向

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近年，洗錢防制在國際上引起廣泛討論，各國為符合國際防制洗錢金融行動工作組織（Financial Action Task Force, FATF）的...
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洗錢防制－強化實質受益人透明度＝全面公開股東名簿？

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新版洗錢防制法已於今年 6 月 28 日正式上路。為順應近年反恐及防制洗錢的全球趨勢，本次修法範圍遍及立法目的、洗錢定義...
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政治人物的KYC

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年關將近，彷彿諸多紛紛擾擾的事也會稍稍停歇，但前幾日卻有一則小新聞頗值得拿出來看一下。簡單來說，某卸任...